同洲电子怎么样(同洲电子重组在即)

股票代码:002052股票简称:ST同洲公告编号: 2021-101

本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”或“同洲电子”)第六届董事会第六次会议通知于2021年10月9日以电子邮件和短信方式发出。会议于2021年10月13日起在深圳市南山高科技园区北区彩虹科技大厦六楼601会议室以现场通讯方式召开。会议应到董事9人，实际表决9人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》及其他有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:

深圳市点明科技有限公司股权对外转让的具体内容详见同日披露的《深圳市点明科技有限公司股权对外转让公告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

二。关于投资设立全资子公司的议案

投资设立全资子公司详见同日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

三。关于召开2021年第五次临时股东大会的议案

关于召开2021年第五次临时股东大会的详细情况，请见同日披露的2021年第五次临时股东大会通知公告。

表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳同洲电子股份有限公司董事会

2021年10月14日

股票代码:002052股票简称:ST同洲公告编号: 2021-102

深圳同舟电子有限公司。

关于深圳点明科技对外转让

股份有限公司股权公告

一、交易概述

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”或“同洲电子”)第六届董事会第六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向外界转让深圳市点明科技股份有限公司股权的议案》。公司拟向外界转让深圳点明科技有限公司(以下简称“点明科技”)9.06%的股权。本次交易金额尚未确定，本次股权转让价格不低于点明科技截至2020年12月31日经审计的每股净资产。预计本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司将根据后续交易进展情况及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

二。交易对手的基本信息

本次股权转让的交易对方尚未确定，公司拟通过公开挂牌或招标方式寻找受让方。

三。交易对象的基本信息

深圳点明科技股份有限公司最初成立于2010年9月1日，整体由深圳点明科技股份有限公司变更而来(点明科技曾是全国中小企业股份转让系统挂牌公司，股票简称:点明科技，股票代码:835122。点明科技基于业务发展规划和资本市场战略布局，于2019年底主动向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。)，注册资本:5300万元，注册地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区71区教育产业大厦601室，法定代表人:王云峰，经营范围:一般经营项目:LED显示屏、LED照明灯(路灯、隧道灯、室内外照明灯、太阳能灯)、LED光电产品、LED器件、电气设备、自动控制设备的销售、生产及技术。R&D及智能交通、计算机软件、物联网系统及产品的销售，以及技术服务；R&D及新能源汽车充放电设备及相关产品的销售；新能源汽车充换电站建设及运营；一体机电脑、液晶显示设备、电子产品、通讯设备的技术开发服务及销售；多媒体信息发布和管理系统方案、互联网信息技术软件的开发、服务和销售；上述产品的工程安装及售后服务；城市道路及照明工程专业承包；合同能源管理；节能设计、节能评估和节能改造；建筑劳务分包；经营进出口业务；自有房屋租赁和物业管理(以上均不包括法律、行政法规和国务院决定规定需要前置审批和禁止的项目)。许可项目:以下需要许可审批的项目，必须凭相关批准文件经营:新能源汽车充换电站建设、运营；生产LED显示屏、LED照明灯具(路灯、隧道灯及室内外照明灯具)、LED光电产品、LED器件、电气设备及自动控制设备。

截至2021年9月30日，点集科技前十大股东如下:

明科技2020年(经审计)主要财务数据如下(单位:人民币元):

四。交易协议的主要内容

本次股权转让的交易对方尚未确定，交易协议尚未签署。最后以实际签订的交易协议为准。

动词 （verb的缩写）涉及资产出售的其他安排

本次出售资产不涉及人员安置、土地租赁等。出售资产所得主要用于补充公司流动资金。

不及物动词出售资产的目的和对公司的影响

公司对外转让电明科技股权，有利于盘活公司资产，为公司带来正向现金流，优化公司资产结构，提高财务抗风险能力。出售点明科技股份所得款项以实际交易结果为准。

七。参考文件

1.第六届董事会第六次会议决议；

股票代码:002052股票简称:ST同洲公告编号: 2021-103

深圳同舟电子有限公司。

关于投资设立全资子公司的公告

一、外国投资概述

深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”或“同洲电子”)第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，批准公司在新疆维吾尔自治区喀什市设立全资子公司“同洲电子(喀什)数码网络有限公司”(暂定，最终以市场监督管理登记机关登记为准)，注册资本为人民币1，000万元。

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二。拟全资子公司的基本情况

公司名称:同洲电子(喀什)数字网络有限公司

注册资本:1000万元人民币。

注册地址:新疆维吾尔自治区喀什市

经营范围:电子产品的开发、销售及系统集成；LED显示设备的生产及安装；服务和数据库管理；数字技术的发展；以及互联网监控应用方案的设计；商业服务；与安防电视监控系统、移动监控系统、防盗报警系统、计算机网络通信系统、公共广播系统及系统集成；计算机软硬件技术开发、计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务和成果转让；国内贸易；经营进出口业务。

以上事项以最终市场监督管理登记机关的登记为准。

三。对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次对外投资是基于公司发展规划和战略布局的需要，有利于促进公司持续健康发展，符合公司总体战略目标。本次投资完成后，子公司将纳入公司合并财务报表范围，其经营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

本次拟投资的子公司仍需市场监督管理注册审批，对外投资活动存在一定的市场风险、经营风险、政策风险以及投资后未达到预期收益等风险。

在充分认识风险因素的基础上，公司将采取适当的策略和管理措施加强风险管控，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，增加投资收益。

四。参考文件

股票代码:002052股票简称:ST同洲公告编号: 2021-104

深圳同舟电子有限公司。

2021年第五次临时股东大会通知

一、股东大会基本情况

1.股东大会届次:2021年第五次临时股东大会。

2.股东会召集人:公司董事会

3.会议的合法性和合规性。

于2021年10月13日召开第六届董事会第六次会议。会议审议通过了《关于召开2021年第五次临时股东大会的议案》，决定召开2021年第五次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议的日期和时间

(二)网络投票时间:2021年10月29日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当天的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00的任意时间。

5.会议方式:现场投票与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为公司股东提供网络投票平台，公司股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种。

6.记录日期:2021年10月26日

7.会议的与会者

(1)登记日为2021年10月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。代理人不得为公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师等。

8.现场会议地点:深圳市南山区北区彩虹科技大厦6楼公司601会议室。

二。本次股东大会审议的事项

特别说明:

1.股东大会对上述议案中的小投资者的投票进行了单独计票，并披露了单独计票结果。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上(含5%)股份的股东和公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

2.上述议案内容详见2021年8月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《Juchao.com》上的公司第六届董事会第五次会议决议公告

3.本次股东大会议案1-10为特别决议，应当经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。

4.本次股东大会议案1-9所涉及的关联股东(吴懿平、武利平)需要回避表决。

第三，建议代码

表1:本次股东大会议案编码一览表

四。会议登记和其他事项

1.登记地点:欲出席现场会议的股东及委托代理人须于2021年10月28日9:00-17:00在深圳市南山区高新园区北区彩虹科技大厦六楼公司董事会办公室办理登记手续。外地股东可在上述时间以传真或信函方式进行登记，具体以公司到达时间为准。

2.法人股东登记:法人股东法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明办理登记手续；代理人在场的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

3.自然人股东登记:自然人股东出席的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；代理人在场的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书和委托人证券账户卡办理登记手续。4.会议的联系信息

地址:深圳市南山区北区彩虹科技大厦6楼

电话:0755-26990000-6699/8880

传真:0755-26722666

邮政编码:518057

联系人:谢志胜和刘道玉

电子邮件:xiezhisheng@coship.com/liudaoyu@coship.com

5.本次会议为期半天，与会股东食宿、交通等费用自理。

5.参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址:http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。网络投票涉及的具体操作详见附件1。

不及物动词参考文件

1.提议召开本次股东大会的董事会决议等。；

附件一:

参与网络投票的具体操作流程

一、网络投票程序

1.投票代码:362052；投票简称:洲投票。

2.填写投票意见或选举人票数。

本次股东大会的议案均为非累积投票议案。请填写投票意见:同意、反对、弃权。

对一般股东提案和特定提案进行重复表决时，以第一次有效表决为准。股东先对具体提案进行表决，再对一般提案进行表决的，以已表决的具体提案的表决意见为准，未表决的其他提案的表决意见为准；如果先对总议案进行表决，再对具体议案进行表决，则以总议案的表决意见为准。

二。深圳证券交易所交易系统投票程序

1.投票时间:2021年10月29日交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司的交易客户端，通过交易系统进行投票。

三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票时，需要根据《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》的规定进行身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指南一栏中找到。

3.根据获取的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内登录http://wltp.cninfo.com.cn，通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

委任状

兹委托先生(女士)代表本人/本公司出席深圳市同洲电子股份有限公司2021年第五次临时股东大会。

受托股东姓名及签名:

或身份证或营业执照号码:

委托股东所持股份数:客户股票账号:

受托人姓名:受托人身份证号码:

委托日期:委托有效期:

委托方对本次会议审议的议案表决情况如下(请在相应的表决意见下打“√”)。委托方无明确表决指示的，应注明是否授权委托方根据自己的意见进行表决。):